أحداث اليوم - افتتح في بيروت، اليوم الخميس، المنتدى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية والعربية، نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، بمشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية واجنبية.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه بكلمته الافتتاحية، ان الاتحاد يعمل على عدة محاور في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الالتزام بالمعايير والتوصيات الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، والعمل على زيادة درجة الوعي لدى المصارف الأعضاء حول الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومساعدة المصارف في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال لدعم جهودها في هذا المجال، وغير ذلك.

واضاف "يتزايد يوما بعد يوم تعقيد وتشعب عمل مسؤولي وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية نتيجة التعقيد والتشعب الكبيرين للعمليات غير القانونية التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات، وعلى رأسهم بالطبع غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، الذين يسعون بشكل حثيث ودائم، وباعتماد أساليب تقنية والكترونية متطورة جدا، الى اختراق البنية الالكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل".

وأعلن أن من أهم المحاور التي سيتم مناقشتها في هذا الملتقى هو دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع الصعوبات المفروضة على البنوك غير الملتزمة.

بدوره قال الرئيس الحالي لمنظمة menafat عبدالحفيظ منصور، ان معظم الدول بدأت بالانضمام الى اتفاقيات مكافحة التهرب الضريبي بعد ان وضعت منظمة التعاون الاقتصادية أسس الاتفاقيات الدولية التي ترعى شروط تبادل المعلومات بين الدول .

من جهته، قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح "إن العلاقة مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أعطت قوة وحصانة مصرفية لا مثيل لها، فأسرة اتحاد المصارف العربية تضم اليوم أكثر من 440 عضوا من المصارف والمؤسسات المالية".

وأعلن "ان الاتحاد الدولي يضم ضمن عضويته مجموعات عمل مهنية تعمل على تعزيز المهنة المصرفية العربية، ومن أهم هذه المجموعات مجموعة عمل مدراء الالتزام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر افتتاح المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء العرب والدوليين وخبراء من منظمات اقليمية ودولية . (بترا)

[04-10-2018 08:47 PM]